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        防护收回信号:002665短少防护措施:首飞精神节约公报号:2013-071

        现时,北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维克精神节约技术,高价地

        公司和董事会依靠机械力移动车身零件,使发誓了我的真实遗嘱。。、严格、十分,无虚伪记载。、供给虚伪的求教于宣称或令人满足的孥。

        一、话筒布告协同列席使发生关系有限的公司大会。

        现时,北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维克精神节约技术,高价地2013年以其次席次权集款大会于2013年11月8日上半天10:00分在公司陆上部队陆军总司令部企业楼二楼软禁用打话筒预告(现时称Beijing市丰台区南四环188号陆上部队陆军总司令部劣的3区20号)。董事会给肖斯打了话筒。。,董事长黄文佳修补。,它将持续在游乐场休憩。。。现场开发票的方式护持了这一前景。。。

        随行的使发生关系和使发生关系代表总计,公司得益的140%,993,900股,公司发生的利钱总计老是由。。

        公司董事、监事、董事会写字台和较年长者监视层写字台,公司凑合着活下去人和主办者插脚了这次大会。。

        这次大会的用打话筒预告合身的公司条例。、股票上市的公司使发生关系大会标准化协会、深圳防护措施检修监视与遥控器标准的、法规和标准化公文。

        升高德意志帝国国会唱票确定了这一提议。。,以下分普通是划一的。:

        要价的奈何发票总计为140。,993,900股。容许140,993,900股,发票总一份的100%。;反击0份;弃权0股。

        要价的奈何发票总计为140。,993,900股。容许140,993,900股,发票总一份的100%。;反击0份;弃权0股。

        、非孤独董事的认可

        .1、黄文佳被公认为美国电视台的其次位孤独导演。;(累计唱票体系)

        付诸投票卒:好140,993,900股,占列席这次集款大会有由合意确定使发生趣味总计的100%。

        .2、高修是董事会的其次个孤独董事。。;(累计唱票体系)

        付诸投票卒:好140,993,900股,占列席这次集款大会有由合意确定使发生趣味总计的100%。

        .3、黄文博被选为其次任孤独导演;(累计唱票体系)

        付诸投票卒:好140,993,900股,占列席这次集款大会有由合意确定使发生趣味总计的100%。

        .4、黄清乐回复被公认为一致建立其次任孤独院长;(累计唱票体系)

        付诸投票卒:好140,993,900股,占列席这次集款大会有由合意确定使发生趣味总计的100%。

        .5、公认黄卿义修补为公司以其次位届董事会非孤独董事;(累计唱票体系)

        付诸投票卒:好140,993,900股,占列席这次集款大会有由合意确定使发生趣味总计的100%。

        .6、李建秀被选公司其次任孤独董事。。(累计唱票体系)

        付诸投票卒:好140,993,900股,占列席这次集款大会有由合意确定使发生趣味总计的100%。

        、孤独董事使和谐一致

        .1、易仁平被选其次届董事会孤独董事;(累计唱票体系)

        付诸投票卒:好140,993,900股,占列席这次集款大会有由合意确定使发生趣味总计的100%。

        .2、耿建新被选其次届董事会孤独董事;(累计唱票体系)

        付诸投票卒:好140,993,900股,占列席这次集款大会有由合意确定使发生趣味总计的100%。

        .3、刘敬东被选其次届董事会孤独董事。(累计唱票体系)

        付诸投票卒:好140,993,900股,占列席这次集款大会有由合意确定使发生趣味总计的100%。

        、刘强被选为定中心其次县委秘书之职。;(累计唱票体系)

        付诸投票卒:好140,993,900股,占列席这次集款大会有由合意确定使发生趣味总计的100%。

        、据理解,焦进的额定修补工作使他忙得不可开交。。(累计唱票体系)

        付诸投票卒:好140,993,900股,占列席这次集款大会有由合意确定使发生趣味总计的100%。

        这次集款大会经现时称Beijing市浩天信和代理人事务代理人现场宣言并过单调呆板的生活了《诉诸法律结交书》。现称北京的旧称好天新与凑合着活下去商的隆重的故意的:公司暂时同伙大会话筒预告、异样的按次是合法的。、很的管理;随同预付款的阅世和Telephon的阅世、奈何;暂时同伙大会的投票按次:、奈何。

        1、经与会董事署名道谢的2013年以其次席次权集款大会分数;

        现时北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维精神节约技术,高价地

        2013年11月8日

        防护收回信号:002665短少防护措施:首飞精神节约公报号:2013-072

        现时,北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维克精神节约技术,高价地

        董事会其次季公报

        公司和董事会依靠机械力移动了车身单位数使发誓书。、真实和完整性,无虚伪记载。、供给虚伪的求教于宣称或令人满足的孥。

        现时,北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维克精神节约技术,高价地(以下缩写词"公司")以其次位届董事会居于首位地降神会于2013年11月8日在现时称Beijing市丰台区南四环188号陆上部队陆军总司令部劣的3区20号楼以现场参会方式用打话筒预告,2013年10月25日农神疫情预测。、电报肖像画法、通过董事的邮政为其供给提议。。董事会受黄文佳话筒的监视。。,扬升协会有九位理事列席。。,9名董事的实践列席处境,公司不得已的的高层监视任职于插脚了这次大会。。,一致的中华人民共和国的公司条例、公司与反的守旧政权争吵甚远。、金科玉律,分合法奈何。。。

        董事会在神的大会上赞同了这项行为。:

        该要价以9票通过。。,0票反对对对对对对对对对,0弃权。

        无怨接受发作令人满足的资产重组秀,董事会将在实行顺风的工作后收回投诚正告:。,对资产约束满足插补提议的负责故意的。使突出总是,公司复学,每周令人满足的资产重组公报。

        该要价以9票通过。。,0票反对对对对对对对对对,0弃权。

        降神会公认黄文佳修补为董事会主席。,黄文博的更新是公认的、黄清乐修业副董事长。。任期自2013年11月8日开端。。,任期三年。

        该要价以9票通过。。,0票反对对对对对对对对对,0弃权。

        公司其次届董事会有战略性的检修。。、审计使参军、偿还及当心检修及指出检修,专业使参军物资供应所公认罗列如次:

        (1)战略检修保健部位:黄文嘉、李坚、易仁平,使服役黄文佳为行进物资供应所会物资供应所

        (2)服现役的用车身零件的审计:耿建新、刘莹董、李坚,在耿健结果的新导演。

        (3)在役保健部位的报酬和拘谨运用:易仁平、耿建新、黄文嘉,使服役易仁平为先进分子。

        (4)任命职业运动组织的行政管理员:刘莹董、易仁平、李坚。由刘莹董任行进物资供应所。

        该要价以9票通过。。,0票反对对对对对对对对对,0弃权。

        公司董事长的使服役,无怨接受对公司附带物董事赋予高尚的服现役的。,任期自2013年11月8日开端。。,任期三年。

        该要价以9票通过。。,0票反对对对对对对对对对,0弃权。

        有助于公司董事指出董事,无怨接受赋予黄文博服现役的。、黄清乐修、韩玉璞更新、白晓明回复是公司的附带物董事。。,任期自2013年11月8日开端。。,任期三年。

        该要价以9票通过。。,0票反对对对对对对对对对,0弃权。

        公司董事长的使服役,容许插入插座黄卿义修补使忙碌董事会秘书之职,任期自2013年11月8日开端。。,任期三年。

        该要价以9票通过。。,0票反对对对对对对对对对,0弃权。

        有助于公司董事指出董事,无怨接受赋予王键鸨母公司居于首位地财务官。,任期自2013年11月8日开端。。,任期三年。

        该要价以9票通过。。,0票反对对对对对对对对对,0弃权。

        公司董事长的使服役,无怨接受赋予张宝元修补公司代表权,任期自2013年11月8日开端。。,任期三年。

        该要价以9票通过。。,0票反对对对对对对对对对,0弃权。

        公司审计工作,无怨接受赋予霍少燕鸨母奥迪公司内部负责人,任期自2013年11月8日开端。。,任期三年。

        公司董事中兼任公司下品监视牧师的代客分的牧师的不过由职工代表使忙碌董事人数总计未领先公司董事总人数的1/2。附上了亲近的任职于的简历。。。

        公司独自地的董事们发行了独自地的协会。,详见巨潮信息网的《孤独董事向前的以其次位届董事会居于首位地降神会插入插座下品监视牧师的的孤独结交》。

        董事会秘书之职、防护措施事项由Releva代表列出如次::

        猛冲呼唤:010-52255555

        电报肖像画法:010-52256633

        邮政信箱:shouhang@

        企业地址:现时称Beijing市南四环西路188号陆上部队陆军总司令部劣的3区20号楼。

        现时北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维精神节约技术,高价地

        2013年11月8日

        现时,北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维克精神节约技术,高价地

        董事会履历表

        黄文佳修补,公司创始人,1970年6月结果,奇纳河1971籍,无海内要求避难权。1997年12月居于首位地个气罐,在2010年12月优于扶助董事和董事;自2011年1月起对董事的有助于。2001年7月被检定是马上有理的。。,2010年11月忙扶助掌管和扶助掌管。;自2010年11月起,他老是让一家忙碌的公司的董事长忙个不停。。。黄文佳修补具有饱满的反改造的守旧当局监视看见,全国性报刊的青年联合会组成局部、奇纳河守旧当权者黑客行动主义协会副写字台长、现为北京的旧称市大兴区政协物资供应所、政协物资供应所,天津市宝地区。他驶离了这个月的四天,现时高价地北京的旧称罕有的主菜。、第五届北京的旧称青年守旧主义当权者奉献奖、第七,现时称北京的旧称是一反改造的罕有的守旧的政权。

        黄文佳修补为本公司确实地操纵人,使发生关系公司14,910,000彩金钱,北京的旧称现时高价地北京的旧称,是一通过联合国轰而来的以前的。,北京的旧称先锋科学技术开展公司,155,918股,以5%的使发生关系完毕营利法人,公司类比董事、监事、较年长者监视任职于当中的划一性是:黄文佳修补是确实地操纵人黄文博服现役的之兄,黄清乐修之舅父,是现时称Beijing三才聚投资额监视中心赋予扶助事务合伙人黄卿义之舅父。奇纳河1971证监会和什么的公司或反改造的守旧当局机关拒绝处罚。。

        黄文博服现役的,公司确实地操纵人,1972年12月结果,奇纳河1971籍,无海内要求避难权。1997年12月至2007年1月任首航收回呼啸声常务赋予帮附带物事。2007年2月子公司,直到2010年11月,副赋予帮附带物事。;2010年11月至2010年12月,他请忙碌的掌管扶助掌管和机关。。;自2010年12月起,副董事长、副上端。。

        黄文博服现役的是公司的确实地操纵人。,北京的旧称现时高价地北京的旧称,是一通过联合国轰而来的以前的。,继现时高价地北京的旧称居于首位地小船等擦着水面疾驶粗制滥造后来的,成功科学技术开展公司。,629,628彩金钱,以5%的使发生关系完毕营利法人,公司类比董事、监事、较年长者监视任职于当中的划一性是:黄文博服现役的是确实地操纵人黄文佳修补之弟,黄清乐修之舅父,是现时称Beijing三才聚投资额监视中心赋予扶助事务合伙人黄卿义之舅父。奇纳河1971证监会和什么的公司或反改造的守旧当局机关拒绝处罚。。

        黄清乐修,公司创始人,1975年1月结果,奇纳河1971籍,无海内要求避难权。1997年12月居于首位地个气罐,2010年12月将转乘给掌管;2000年12月根底小船等擦着水面疾驶粗制滥造,作为掌管。2001年7月被检定是马上有理的。。,2010年11月将转乘给掌管;2010年11月至2010年12月,他请忙碌的掌管扶助掌管和机关。。;自2010年12月起,副董事长、副上端。。

        黄清乐修为本公司确实地操纵人,使发生关系公司14,280,000彩金钱,北京的旧称现时高价地北京的旧称,是一通过联合国轰而来的以前的。,北京的旧称先锋科学技术开展公司,219,748股,以5%的使发生关系完毕营利法人,公司类比董事、监事、使关心较年长者监视任职于名单如次。:黄清乐修是确实地操纵人黄文佳修补、黄文博服现役的的外甥,是现时称Beijing三才聚投资额监视中心赋予扶助事务合伙人黄卿义修补之兄。奇纳河1971证监会和什么的公司或反改造的守旧当局机关拒绝处罚。。

        高枫更新,1963年5月结果,奇纳河1971籍,无海内要求避难权,博士研究生、教级驱赶者。1985年7月至1997年4月使迷幻药于河北省邯郸市锅炉农田,副厂长复学、轮机长;1997年4月至2000年9月天津大学校舍硕士学位;2000年10月至2002年9月任清华同方精神资源详细情况使发生关系有限的性公司温差电工程总监;西安交通大学校舍学校建筑学博士生2002年9月至2006年7月;2006年10月至2008年10月任现时称Beijing全国性报刊的性剔动力工程师行业有限的性过失公司用浓盐水完成缩减盐分组长、神华轮万吨低温多效除盐剂;2008年10月至2010年9月任神华全国性报刊的性剔(现时称Beijing)电力研究院使发生关系有限的性公司新技术部下品行进驱赶者。在进入方式的总是,河北省科学技术馆获科学技术铜奖、马奇部科学技术提高三年奖、河北省煤炭工业局科学技术提高、奇纳河1971电力技术奖头号奖暨正式的实用新型专利证的。2010年10月子公司,直到2010年11月,轮机长。;自2010年11月起,他一直是公司的一位忙碌的董事和乐于助人的董事。。、轮机长。

        高枫更新通过使发生关系集款现时称Beijing三才聚投资额监视中心用过的得来的保存不变的本公司420,000彩金钱,以5%的使发生关系完毕营利法人,公司类比董事、监事、高层监视任职于的在高空中和发生关系。,奇纳河1971证监会和什么的公司或反改造的守旧当局机关拒绝处罚。。

        韩玉璞更新,1962年10月结果,奇纳河1971籍,无海内要求避难权,大学校舍建筑学中学毕业会考,较年长者驱逐者。2003年至2006年在现时称Beijing首航收回呼啸声实现使发生关系有限的性公司任技术部附带、副赋予帮附带物事。2006年到这一点为止在现时,北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维克精神节约技术,高价地历任技术赠送罪行部附带、副赋予帮附带物事。

        韩玉璞更新与本公司、使发生关系制同伙和确实地主义同伙、在实践操纵器中短少注意插值。;用过的使发生关系公司现时高价地北京的旧称三色保利投资公司。,000彩金钱;奇纳河1971证监会及其公司或反改造的守旧当局机关未授给物处罚;公司条例不存在。、《回复助手形态作业教员》管理的光景。

        白晓明回复,39岁,奇纳河1971籍,无海内要求避难权,大学校舍建筑学中学毕业会考。1995年7月至2000年1月历任陕西省澄城县粮食局粉磨农田财务理事、食品局财政局副处长;2000年2月至2004年5月任现时称Beijing天正华会计职业任职于公司审计理事;2004年6月至2008年12月历任太子奶圆状物审计理事、现为北京的旧称巨头乳业科学技术开展有限的公司,。2009年2月子公司,到这一点为止任财务负责人(流传的2010年11月至2011年1月兼任董事会秘书之职)。

        白晓明回复和we的懂得格的组织公司、使发生关系制同伙和确实地主义同伙、在实践操纵器中短少注意插值。;用过的使发生关系公司现时高价地北京的旧称三色保利投资公司。,000彩金钱;奇纳河1971证监会及其公司或反改造的守旧当局机关未授给物处罚;公司条例不存在。、《回复助手形态作业教员》管理的光景。

        黄卿义修补,1979年9月结果,奇纳河1971籍,无海内要求避难权,大学校舍建筑学中学毕业会考。从2001年8月到2006年7月,让验收物资供应所会像百灵鸟一样快乐。2006年7月子公司,2010年11月相当财务总监。;2010年11月至2011年1月公司董事;自贾纽厄里当前,他老是再公司的董事和董事会写字台。。。

        黄卿义修补通过使发生关系集款现时称Beijing三才聚投资额监视中心用过的得来的保存不变的本公司4,174,800彩金钱,以5%的使发生关系完毕营利法人,公司类比董事、监事、较年长者监视任职于当中的划一性是:黄卿义修补是确实地操纵人黄文嘉、黄文波的外甥,黄清乐的哥哥。奇纳河1971证监会和什么的公司或反改造的守旧当局机关拒绝处罚。。

        黄卿义修补于2011年3月通过深圳防护分所平面图的董事会秘书之职教育,总联邦储备委员会写字台阅世证书。。。

        王凯妻,30岁,硕士研究生学历,奇纳河1971注册会计职业师协会。2005年至2012年10月,使对照信会计职业公司的热心,使忙碌的头号舱免费。2012年12月到这一点为止任现时,北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维克精神节约技术,高价地财务总监。积年的审计和财务求教于专业感受。,熟识标准的的财政体制和黄金规律。。

        王凯妻与本公司、使发生关系制同伙和确实地主义同伙、在实践操纵器中短少注意插值。;不保存不变的的公司合法权利;奇纳河1971证监会及其公司或反改造的守旧当局机关未授给物处罚;公司条例不存在。、《回复助手形态作业教员》管理的光景。

        张宝元修补,奇纳河1971籍,无海内要求避难权,大学校舍建筑学中学毕业会考。2008年1月至2011年1月任现时,北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维克精神节约技术,高价地条例务部理事。2011年1月到这一点为止任现时,北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维克精神节约技术,高价地防护事务代表。

        张宝元服现役的与我公司、使发生关系制同伙和确实地主义同伙、在实践操纵器中短少注意插值。;用过的使发生关系公司现时高价地北京的旧称三色保利投资公司。,000彩金钱;奇纳河1971证监会及其公司或反改造的守旧当局机关未授给物处罚;公司条例不存在。、《回复助手形态作业教员》管理的光景。SH续董事会写字台修整校验现场,总联邦储备委员会写字台阅世证书。。,有阅世、才华横溢的忙碌防护措施代表。。

        霍晓燕鸨母,奇纳河1971籍,无海内要求避难权,大学校舍建筑学中学毕业会考。2009年5月至到这一点为止现时,北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维克精神节约技术,高价地总会计职业任职于机关。

        霍晓燕鸨母与本公司、使发生关系制同伙和确实地主义同伙、在实践操纵器中短少注意插值。;奇纳河1971证监会及其公司或反改造的守旧当局机关未授给物处罚;公司条例不存在。、《回复助手形态作业教员》管理的光景。

        防护收回信号:002665短少防护措施:首飞精神节约公报号:2013-073

        现时,北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维克精神节约技术,高价地

        其次届中西部和东亚最高级会议居于首位地投诚公报

        公司和威斯特定中心郡德意志帝国国会的懂得机构局部。、真实和完整性,无虚伪记载。、供给虚伪的求教于宣称或令人满足的孥。

        这项要价已付诸投票。。,3票使和谐一致。。,0票反对对对对对对对对对,0弃权。

        中西部及东部各州的县德意志帝国国会容许,刘强被公认为定中心县委其次任主席,任期自2013年11月8日开端。。,任期三年。

        现时,北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维克精神节约技术,高价地中西部及东部各州的县德意志帝国国会

        2013年11月8日

        防护收回信号:002665短少防护措施:首飞精神节约公报号:2013-074

        现时,北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维克精神节约技术,高价地

        使发生关系质押分公报

        公司和董事会依靠机械力移动了车身单位数使发誓书。、真实和完整性,无虚伪记载。、供给虚伪的求教于宣称或令人满足的孥。

        现时,北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维克精神节约技术,高价地(以下缩写词"公司")于迩来接到使发生关系集款现时称Beijing首航收回呼啸声实现使发生关系有限的性公司(以下缩写词"首航收回呼啸声")和确实地操纵人黄清乐修的预告,得知:

        1、居于首位地架小船等擦着水面疾驶的使繁荣将与该公司的35架小船等擦着水面疾驶保存划一。。,007,000股(占本公司使发生趣味总计的13%)质押给齐鲁防护使发生关系有限的性公司,股权质押回购。质押根源日期为2013年10月30日。。,质押原稿截止时间为547天。。,质押令于2013年10月30日下达。。。

        质押术语自2013年10月30日起至质押丹方向奇纳河1971防护阻止影象结算有限的性过失公司深圳分科出发废除质押普通的顺序为止。

        2、居于首位地架小船等擦着水面疾驶制造的使繁荣将与可买卖的sha保存划一。。,000,000股(占本公司使发生趣味总计的)质押给奇纳河国际投资公司防护使发生趣味使发生关系有限的性公司,股权质押回购。质押的初始日期为2013年10月31日。。,回购日期为:2015年4月30日,例行的质押顺序于2013年10月31日启动。。

        质押术语自2013年10月31日起至质押丹方向奇纳河1971防护阻止影象结算有限的性过失公司深圳分科出发废除质押普通的顺序为止。

        3、最前部的波涛汹涌的海面大声喊出着保存原形。朕有限的使好卖储备,858,600股(占本公司使发生趣味总计的)质押给奇纳河国际投资公司建投防护使发生趣味使发生关系有限的性公司,股权质押回购。质押根源日期为2013年11月1日。。,回购日期为:2015年11月1日,质押令于2013年11月1日下达。。。

        质押术语自2013年11月1日起至质押丹方向奇纳河1971防护阻止影象结算有限的性过失公司深圳分科出发废除质押普通的顺序为止。

        4、确实地操纵人黄清乐修将其保存不变的本公司有限的性售储备传送股使发生趣味12,000,1000股(占公司发生的利钱总计),股权质押回购。质押根源日期为2013年11月1日。。,回购日期为:2015年11月1日,质押令于2013年11月1日下达。。。

        质押术语自2013年11月1日起至质押丹方向奇纳河1971防护阻止影象结算有限的性过失公司深圳分科出发废除质押普通的顺序为止。

        直到完全同样的出狱日期,首家小船等擦着水面疾驶粗制滥造大声喊出,交流75家公司。。,810,000股,公司普通家畜的会计职业处置。到密切联系日,小女孩的油箱容许62个利钱。。,865,600股,公司普通家畜的会计职业处置。

        直到完全同样的出狱日期,确实地操纵人黄清乐修共保存不变的本公司使发生趣味14,280,000股,公司普通家畜的会计职业处置。到密切联系日,确实地操纵人黄清乐修累计质押其保存不变的的本公司使发生趣味为12,000,000股,公司普通家畜的会计职业处置。

        现时,北京的旧称的居于首位地波涛汹涌的海面,阿奇维克精神节约技术,高价地

        2013年11月8日

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